Вимоги до юридичних осіб стосовно їх КБВ та структури власності
- EBA
- 5 бер.
- Читати 1 хв
Мова: українська
Час для перегляду: 70 хвилин
Відсутність в ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, відмітка про можливу недостовірність такої інформації або непрозорість структури власності є підставою для додаткової уваги до такої юрособи з боку банків, фінустанов, державних та правоохоронних органів.
Питання для обговорення:
Вимоги Закону № 361-ІХ до юридичних осіб стосовно інформації про їх КБВ та структури власності.
Методологія визначення юридичною особою КБВ.
Підтримання інформації про КБВ та структуру власності в актуальному стані.
Дії фінансових установ у разі виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності.
Практичні кейси та відповіді на питання.
Про спікера
Інна Завадська, керівниця служби комплаєнсу FC Activitis. Співзасновниця та директорка Центру фінансової освіти «Актівітіс». Членкиня комітету з фінансового моніторингу та комплаєнс Асоціації українських банків.
Comments